火狐体育apk:江苏国茂减速机股份有限公司2019半年度陈说摘要

　　1 本半年度陈说摘要来自半年度陈说全文，为全面了解本公司的运营作用、财政状况及未来开展规划，出资者应当到上海证券买卖所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读半年度陈说全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保半年度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

　　2019年上半年，跟着国家一系列稳增加稳预期的宏观调控方针加速落地收效，工业经济运转整体平稳、稳中有进。依据国务院新闻办公室2019年7月23日举行的新闻发布会发布的有关信息，上半年全国规划以上工业增加值同比增加6%，处于全年增速预期方针区间，其间制作业增加值同比增加6.4%。另据国家统计局发布数据显现，2019年1一6月份，规划以上工业企业中，通用设备制作业运营总收入同比增加4%，运营本钱同比增加3.6%，运营赢利同比增加5.5%。

　　陈说期，公司适应职业开展趋势，紧抓开展机会，战胜晦气开展要素，在董事会的带领下，紧紧围绕年头拟定的运营方针及其施行方案，以客户价值为导向，大力推动技能研制和产品立异，不断完善产品结构，持续推动精益出产处理，全面进步产质量量，进步“国茂”品牌影响力，尽力开展成为世界一流的传动设备智能制作企业。

　　公司十分重视研制投入及自主立异才能的进步。陈说期内，持续加强对现有产品的晋级、优化及对新产品的战略性研制布局，全面进步产品技能水平，以满意不断改变的商场需求。

　　陈说期内，对产品的研制、技能晋级按产品类别分为三方面：一是模块化减速机方面，新开发规划的模块化减速机晋级版，较原有模块化减速机归纳功用更好，如：可靠性进步、温升下降、密封作用更好。估量今年年底基本完结新版产品的全线晋级。二是大功率减速机方面，配套于修建（塔机）范畴的减速机经过技能攻关，处理了在高速运转下的噪音问题，现在该类产品已开端小批量出产和出售，标志着公司产品进军工程机械商场已取得开始成功；高承载才能通用齿轮箱系列部分类型能够进入量产，比较于原PV系列减速机，同类型承载才能可进步20%-30%；高承载挤出机减速机经过对原有产品的系列化型谱规划、根底技能研讨作用有用植入等办法，全面进步了产品功用。现已开发试制完结，并完结了小批量出产及出售；此外，公司依据下流环保职业客户需求，研制开发了可用于厨余垃圾处理设备上的大功率减速机，估量下半年将顺畅交货。该产品具有出色的商场前景，可为公司未来持续开展供给有用支撑。三是摆线针轮减速机方面，针齿壳、输入法兰、小端盖等优化项目均已按方案完结试样，可依据商场需求投入量产。

　　研制投入方面，作为公司募投项目之一的研制中心建造项目，方案总出资5000万元，拟置办国内外先进设备、设备60台（套），项目建造期为2年。未来跟着该项意图顺畅施行，将进一步进步公司产品的技能、质量水平，增强中心竞赛优势。

　　此外，由公司牵头并作为主起草单位的《模块化电动减速机通用技能要求》集体标准现在已进入定见搜集阶段，估量下半年将构成标准送审稿，经过辩论后将正式发布推广。

　　陈说期内，公司各部分通力协作，坚持精益出产处理，持续加大降本增效工作力度，在加速出产交货期、进步产质量量、优化整体供应链、推动新产品出产进展等方面取得必定成效。

　　公司方案仓储部选用了新的订购模块处理形式，对惯例很多品采纳后弥补出产形式，对非标少数品采纳按需收购形式，有用下降库存的一起，加速了制品周转率，缩短了出产周期；质量处理部持续引进国内外通用质量操控体系及质量处理办法，并有用运转质量体系，将各项原则落实到实处。每月经过公司级质量会议及暂时质量问题专项分析会，结合各产品在出产、出售过程中呈现的质量问题以及第三方审阅提出的不契合项提出改善要求和主张，避免问题再次发生；收购处理部经过供应链变革、交期协议的完善及备库协议的签定，对供需双方利益进行绑缚，使交货精确率得到大幅进步。此外，加强了供货商查核度。每月对供货商进行查核，当令筛选不合格的供货商，一起开辟新的高质量供货商；各制作部分依据公司开展规划及商场需求，合作技能中心有针对性的对传统产品部分工艺进行优化，对部分产品进行晋级换代，特别对一些商场前景好、需求大的产品，加速更新脚步，实在可靠地缩短新产品换代时刻。智能制作方面，公司规划并发动三大体系，别离是：完结灵敏方案、智能制作的根底体系APS体系（高档方案体系）；完结存货物理空间、状况精细化、处理的WMS（库房处理体系）；交融各专业体系的功用、接口，完结公司数据服务才能清单的公司中台体系。其间WMS体系配套的全自动立体库体系现已开工建造，其他体系已立项。

　　陈说期内，公司活跃参与职业运用展会，上半年参与了“第20届我国环博会”、“我国世界塑料橡胶工业博览会”、”长垣世界起重配备暨物料转移与智能制作博览会“，下半年方案参与”亚洲世界动力传动与操控技能博览会“、“亚洲世界物流技能与运输体系博览会”。经过参与展会，了解最新商场意向，加强商场布局，扩展品牌知名度及美誉度。

　　现在国内商场是公司产品出售的首要商场。公司采纳经销与直销相结合的出售形式。经销商方面，到2019年6月30日，公司共有78家专营公司产品的A类经销商，出售网络掩盖全国大多数省份。陈说期内经过加大对经销商的训练处理、安排处理以及危险处理，持续维护经销商团队的稳定性、忠诚度及品牌认可度，大力进步其服务质量、专业水平。与此一起，公司具有一支出售经历丰富的事务员团队，针对经销商未开发的客户进行商场拓宽，掩盖空白商场，进步“国茂”品牌商场占有率。

　　客户开发方面，在维系好现有客户的根底上，活跃开发新客户，要点拓宽模块化减速机和大功率减速机的事务。陈说期内，新成立了南京分公司即重载齿轮箱部，首要针对重载齿轮箱减速机的研制及出售，从资金、人员、服务等全方位给予确保，并运用公司多年在通用减速机范畴的经历积累及技能优势，成功开发了垃圾处理设备、工程升降机、修建塔机及港口机械等职业的减速机客户，部分订单已进入小批量试用阶段。新客户、新范畴的战略储藏及开展将为公司可持续开展保驾护航。

　　在整体职工一起尽力下，2019年上半年，公司运营收入及净赢利均完结稳步增加。完结运营收入94,445.88万元，同比增加8.66%；归属于上市公司股东的净赢利12,056.82万元，同比增加25.26%。

　　3.2 与上一管帐期间比较，管帐方针、管帐估量和核算办法发生改变的状况、原因及其影响

　　适用 不适用（1）财政部于2017年3月31日别离发布了《企业管帐原则第 22 号逐个金融工具承认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业管帐原则第 23 号逐个金融资产转（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业管帐原则第 24 号逐个套期管帐（2017 年订）》（财会〔2017〕 9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业管帐原则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述原则以下总称“新金融工具原则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。本公司按新金融工具原则的要求列报金融工具相关信息，不对比较财政报表追溯调整。

　　依据新金融工具原则的施行时刻要求，公司于2019年1月1日起实行上述新金融工具原则，并依据上述新金融工具原则的规矩对相关管帐方针进行改变。对2018年12月31日相关列报没有影响。

　　（2）财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财政报表格局的告诉》（财会[2019]6 号），对企业财政报表格局进行调整。本公司依据财会[2019]6号规矩的财政报表格局编制2019年中期财政报表，并选用追溯调整法改变了相关财政报表列报。相关列报调整影响如下：

　　3.3 陈说期内发生严重管帐过失更正需追溯重述的状况、更正金额、原因及其影响。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　江苏国茂减速机股份有限公司（简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2019年8月14日以通讯办法发出告诉，并于2019年8月25日在公司会议室举行。会议应到会董事7人，实践到会会议的董事7人。会议由董事长徐国忠先生掌管，公司监事会成员及高档处理人员列席会议。本次董事会会议的招集、举行和表决程序契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和公司章程的规矩。

　　公司2019年半年度陈说全文及摘要详见公司同日发表于上海证券买卖所网站（）的《江苏国茂减速机股份有限公司2019年半年度陈说》及《江苏国茂减速机股份有限公司2019年半年度陈说摘要》。

　　鉴于公司第一届董事会任期行将届满，依据《公司法》和《公司章程》等有关规矩，经公司董事会提名委员会对董事提名人任职条件、资历进行审阅，公司董事会提名徐国忠先生、徐彬先生、陆一品先生、王晓光先生为公司第二届董事会非独立董事提名人（相关人员简历附后），任期自股东大会审议经过之日起三年。

　　鉴于公司第一届董事会任期行将届满，依据《公司法》和《公司章程》等有关规矩，经公司董事会提名委员会对董事提名人任职条件、资历进行审阅，公司董事会提名周旭东先生、谢飞先生、李芸达先生为公司第二届董事会独立董事提名人（相关人员简历附后），任期自股东大会审议经过之日起三年。

　　本方案需提交公司股东大会采纳累积投票制的办法进行推举。独立董事提名人资历需经上海证券买卖所审阅经过后方可提交股东大会审议。

　　（四）审议经过了《公司2019年半年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》。

　　详细内容详见公司同日发表于上海证券买卖所网站（）的《江苏国茂减速机股份有限公司2019年半年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》（公告编号：2019-014）。

　　鉴于前期从各银行取得的授信额度将连续到期，现依据运营开展需求，公司拟持续向银行请求135,000万元的归纳授信额度（终究以银行实践批阅的授信额度为准），详细如下：

　　1、向我国银行股份有限公司常州武进支行请求授信额度50,000万元，授信有用期为12个月。

　　2、向我国农业银行股份有限公司常州武进支行请求授信额度15,000万元，授信有用期为12个月。

　　3、向我国建造银行股份有限公司江苏省分行请求授信额度30,000万元，授信有用期为12个月。

　　4、向江苏银行股份有限公司常州分行请求授信额度25,000万元，授信有用期为12个月。

　　5、向兴业银行股份有限公司常州分行请求授信额度15,000万元，授信有用期为12个月。

　　为进步工作功率，授权公司董事长代表公司与银行组织签署授信融资的相关法令文件，由此发生的法令、经济责任悉数由公司承当。

　　公司于2019年8月25日举行的公司第一届董事会第二十三次会议审议经过的部分方案触及股东大会的职权，特提请举行公司2019年第三次暂时股东大会。

　　详细内容详见公司同日发表于上海证券买卖所网站（）的《江苏国茂减速机股份有限公司关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉》（公告编号：2019-015）。

　　1、徐国忠先生，1963年9月出世，我国国籍，无境外永久居留权，初中学历；1993年7月创立武进县湖塘镇国泰减速机厂（国茂减速机集团有限公司前身）。2009年11月创立常州市国茂电机有限公司。2013年3月创立常州市国茂立德传动设备有限公司。曾荣获2010年首届江苏省工业营销“十大风云人物”提名奖、常州市明星企业家、常州市优异企业家、常州市职业道德榜样、变革开放40周年常州市出色民营企业家、创业武进十大功臣、武进区第一届优异我国特色社会主义工作建造者、武进区劳动榜样、感动武进出色光荣人物、2019年首届江苏省13名“最美民间河长”等多项荣誉。1993年7月至2001年3月，任常州市国泰减速机厂厂长、司理、主任；2001年3月至2001年11月，任常州市国泰减速机厂实行董事、厂长；2001年11月至2002年1月，任常州国泰减速机械有限公司董事长、司理；2002年1月至今，任国茂减速机集团有限公司董事长、总司理；2015年11月至2016年9月，任常州市国茂立德传动设备有限公司实行董事、司理；2016年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司董事长。

　　2、徐彬先生，1989年6月出世，我国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2010年3月至今，任国茂减速机集团有限公司董事；2013年3月至2015年11月，任常州市国茂立德传动设备有限公司实行董事、司理；2015年12月至2016年9月，任常州市国茂立德传动设备有限公司副司理；2016年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司董事、总司理。

　　3、陆一品先生，1981年12月出世，我国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；2011年5月至2015年9月，任常州市国茂出资有限公司出资总监；2015年10月至2016年9月，任常州市国茂立德传动设备有限公司财政总监；2016年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司董事、副总司理、财政负责人、董事会秘书。

　　4、王晓光先生，1980年4月出世，我国国籍，无境外永久居留权，本科学历；常州市第十五届人大代表。2003年7月至2013年12月，任国茂减速机集团有限公司出售部总监助理；2014年1月至2015年11月，任国茂减速机集团有限公司出售副总司理；2015年12月至2016年9月，任常州市国茂立德传动设备有限公司副总司理；2016年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司董事、副总司理。

　　5、周旭东先生，1966年11月出世，我国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；1989年7月至1998年7月，任常州播送电视大学教师；1994年1月至1998年7月，任常州第六律师事务所兼职律师；1998年7月至2003年12月，担任常州东臻律师事务所主任；2003年12月至2014年7月，任江苏东晟律师事务所主任；2014年7月至今，为江苏东晟律师事务所合伙人；2011年5月至2017年8月，任江苏常宝钢管股份有限公司独立董事；2012年3月至今，任常州市钟楼区政协副主席；2016年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司独立董事。现任常州丰富光电科技股份有限公司独立董事、江苏雷利电机股份有限公司独立董事、蓝豹股份有限公司独立董事、常州万联网络数据信息安全股份有限公司董事，一起兼任常州仲裁委员会仲裁员、姑苏仲裁委员会仲裁员。

　　6、谢飞先生，1964年12月出世，我国国籍，无境外永久居留权，博士学位；1989年1月至2006年10月，任江苏化工学院、江苏石油化工学院、江苏工业学院机械系与资料系教师；2002年8月至2003年8月，兼任美国康涅狄格大学冶金与资料工程系访问学者；2006年10月至2008年12月，任美国奥本大学资料研讨与教育中心客座研讨员；2009年1月至今，任常州大学资料学院教师；2016年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司独立董事。

　　7、李芸达先生,1974年10月出世,我国国籍，无境外永久居留权，管帐学博士学历,教授；1997年7月至1999年6月，任江苏财经高档专科学校（现南京财经大学管帐学院）教师，1999年7月至今任江苏理工学院商学院教师。现任江苏理工学院商学院副院长、我国管帐学会高档会员、江苏亚邦染料股份有限公司独立董事、常州腾龙轿车零部件股份有限公司独立董事、常州神力电机股份有限公司独立董事,兼任常州民营经济研讨所副所长。

　　本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2019年8月14日以通讯办法发出告诉，并于2019年8月25日在公司会议室举行。会议应到会监事3人，实践到会会议监事3人。会议由监事会主席范淑英女士掌管。本次会议的招集、举行和表决程序契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和公司章程的规矩。

　　1. 《2019年半年度陈说》及摘要的编制和审议程序契合法令、法规、公司章程和公司内部操控原则的各项规矩；

　　2. 内容和格局契合我国证监会和上海证券买卖所的各项规矩，所包括的信息能从各方面实在地反映出公司当期的运营处理和财政状况等事项。监事会赞同准时发表《2019年半年度陈说》及摘要；

　　公司2019年半年度陈说及摘要全文详见上海证券买卖所网站（）的《江苏国茂减速机股份有限公司2019年半年度陈说》及《江苏国茂减速机股份有限公司2019年半年度陈说摘要》。

　　鉴于公司第一届监事会任期行将届满，依据《公司法》和《公司章程》等有关规矩，公司监事会提名范淑英女士、吕云峰先生（相关人员简历附后）为公司第二届监事会股东代表监事提名人，任期自股东大会审议经过之日起三年。

　　（三）审议经过《公司2019年半年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》。

　　详细内容详见公司同日发表于上海证券买卖所网站（）的《江苏国茂减速机股份有限公司2019年半年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》（公告编号：2019-014）。

　　1、范淑英女士，1963年11月出世，我国国籍，无境外永久居留权，大专学历；1980年8月至1994年5月，任武进化纤针织厂、武进工程布厂主办管帐；1994年6月至1998年8月，任常州天丽氨纶针织厂财政科长；1998年8月至2004年5月，历任常州特斯克精细注塑有限公司董事、财政司理、党支部书记；2004年5月至2018年4月，任国茂减速机集团有限公司财政部部长、信息管控部部长、内控部部长；2018年5月至今，任职于常州市国茂出资有限公司；2016年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司监事会主席。

　　2、吕云峰先生，1973年11月出世，我国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；1997年9月至2005年7月，任江苏省创业出资有限公司高档司理；2005年7月至2012年5月，任江苏高科技出资集团有限公司资深出资司理；2012年5月至2014年3月，任江苏华沣工业基金处理有限公司副总裁；2014年3月至今，任上海涌铧出资处理有限公司实行董事；2017年2月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司监事。一起吕云峰先生兼任南京我乐家居股份有限公司董事、江苏索尔新能源科技股份有限公司董事。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　依据我国证券监督处理委员会（以下简称“我国证监会”）《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、上海证券买卖所《上市公司征集资金处理办法》等有关规矩，现将江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）2019年半年度征集资金寄存与实践运用状况专项阐明如下：

　　经我国证券监督处理委员会《关于核准江苏国茂减速机股份有限公司初次揭露发行股票的批复》（证监答应[2019]916号）核准，公司初次揭露发行人民币一般股（A股）84,380,000股，发行价格为10.35元/股，征集资金总额873,333,000.00元，扣除各项发行费用73,333,000.00元，实践征集资金净额为人民币800,000,000.00元。

　　上述征集资金已于2019年6月11日悉数到位，资金到位状况现已立信管帐师事务所（特别一般合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第ZF10566号《验资陈说》。

　　2019年1-6月，公司运用征集资金总额为21,317.22万元，到2019年6月30日，公司累计运用征集资金21,317.22万元（包括置换金额），征集资金余额为34,602.57万元（含银行存款利息扣除银行手续费等的净额6.83万元，以及初次揭露发行相关的发行费用912.96万元；未包括已购买的没有到期的理财产品25,000.00万元）。

　　为标准征集资金的处理和运用，防备资金运用危险，确保资金运用安全，维护出资者利益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法》等法令、法规及标准性文件的相关要求拟定了《征集资金处理原则》（以下简称“《处理原则》”）。依据《处理原则》，公司对征集资金实施专户存储，在银行建立征集资金专户，并连同保荐组织国泰君安证券股份有限公司于2019年6月11日与我国银行股份有限公司常州武进支行、江苏江南乡村商业银行股份有限公司及我国农业银行股份有限公司常州武进支行签定了《征集资金三方监管协议》，清晰了各方的权力和责任。三方监管协议与上海证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异，公司在运用征集资金时现已严厉遵循实行。

　　到2019年6月30日，公司有3个征集资金专户，征集资金寄存状况如下：

　　三、本陈说期征集资金的实践运用状况（一）本陈说期，公司征集资金出资项意图资金运用状况详见附表。

　　2019年6月24日，公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十三次会议别离审议经过了《关于运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的方案》，赞同运用征集资金222,076,073.50元置换预先已投入募投项意图自筹资金。立信管帐师事务所（特别一般合伙）对公司以自筹资金预先投入上述状况进行了专项审阅，并出具了《江苏国茂减速机股份有限公司征集资金置换专项鉴证陈说》。

　　到2019年6月30日，公司已运用征集资金213,172,217.58元置换预先已投入募投项意图自筹资金，尚有8,903,855.92元因承兑汇票未到期暂未置换，将在承兑汇票到期后连续置换。

　　2019年6月24日，公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十三次会议别离审议经过了《关于运用部分搁置征集资金进行现金处理的方案》，赞同公司为进步征集资金运用功率，在确保不影响征集资金出资方案的状况下，在授权期限内运用算计不超越人民币2.5亿元的搁置征集资金进行现金处理。到2019年6月30日，累计没有到期的运用搁置征集资金购买理财产品余额为25,000万元。详细状况如下表：

　　陈说期内，公司已对征集资金运用状况进行了及时、实在、精确、完好的信息发表，不存在征集资金处理违规的景象。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　(三) 投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

　　举行地址：江苏省常州市武进高新技能工业开发区龙潜路98号 江苏国茂减速机股份有限公司联合办公楼3楼会议室

　　选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

　　触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规矩实行。

　　提交本次股东大会的方案1、方案2现已公司第一届董事会第二十三次会议审议经过，方案3现已公司第一届监事会第十四次会议审议经过，详细内容详见公司于2019年8月27日在上海证券买卖所网站（）及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的相关公告。

　　(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

　　(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同必定见的表决票。

　　(三) 股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项方案所投的推举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

　　(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

　　五、 会议挂号办法（一） 法人股东持运营执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人身份证复印件，代理人另加持法人股东单位的法定代表人依法出具的授权托付书及代理人身份证；个人股东持自己身份证、股东帐户卡，代理人另加持个人股东依法出具的授权托付书及代理人身份证到公司证券部处理挂号手续。异地股东可经过信函、传真办法挂号（以传真办法挂号的股东须在到会现场会议时带着上述资料原件并提交给本公司查验），并经公司承认后有用。

　　（三） 挂号地址：公司证券出资部，外地股东能够用信函或传真办法进行挂号。

　　（二） 公司地址：江苏省常州市武进高新技能开发区龙潜路98号（三） 联 系 人：陆一品

　　兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2019年9月11日举行的贵公司2019年第三次暂时股东大会，并代为行使表决权。

　　托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

　　一、股东大会董事提名人推举、独立董事提名人推举、监事会提名人推举作为方案组别离进行编号。出资者应针对各方案组下每位提名人进行投票。

　　二、申报股数代表推举票数。关于每个方案组，股东每持有一股即具有与该方案组下应选董事或监事人数持平的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事提名人有12名，则该股东关于董事会推举方案组，具有1000股的推举票数。

　　三、股东应以每个方案组的推举票数为限进行投票。股东依据自己的志愿进行投票，既能够把推举票数会集投给某一提名人，也能够依照恣意组合投给不同的提名人。投票完毕后，对每一项方案别离累积核算得票数。

　　某上市公司举行股东大会选用累积投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事提名人有6名；应选独立董事2名，独立董事提名人有3名；应选监事2名，监事提名人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某出资者在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票，选用累积投票制，他（她）在方案4.00“关于推举董事的方案”就有500票的表决权，在方案5.00“关于推举独立董事的方案”有200票的表决权，在方案6.00“关于推举监事的方案”有200票的表决权。

　　该出资者能够以500票为限，对方案4.00按自己的志愿表决。他（她）既能够把500票会集投给某一位提名人，也能够依照恣意组合涣散投给恣意提名人。

　　本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期行将届满，依据《公司章程》的相关规矩，公司于2019年8月26日举行职工代表大会，经审议经过，推举张国庆先生为公司第二届监事会职工代表监事，将与公司股东大会推举发生的股东代表监事一起组成公司第二届监事会，任期三年，与第二届监事会股东代表监事任期共同。

　　张国庆先生，1969年8月出世，我国国籍，无境外永久居留权，初中学历；1993年10月至2015年11月，任国茂减速机集团有限公司营销中心片区司理；2015年12月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司营销中心片区司理；2016年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司监事。